Kiên Giang,  20 / 01 / 2010

 NGHỊ QUYẾT HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XK NGÔ QUYỀN

 - Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

 - Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 3 ngày 14/05/2007)

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 ngày 20/01/2009 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

 - Căn cứ:  Biên bản họp HĐQT Công ty số 10/BB-HĐQT-09 ngày 13/10/2009 về việc “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chia cổ tức năm 2009 và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010”

- Căn cứ:  Biên bản họp HĐQT Công ty số 01/BB-HĐQT-10 ngày 20/01/2010 “ Thông qua dự thảo chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1/-  Thống nhất thông qua nội dung dự thảo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

2/- Đồng ý triệu tập cổ đông tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

-         Tỷ lệ thực hiện: 01 cp – 01 quyền biểu quyết

-         Ngày thực hiện: Vào lúc 13 giờ, ngày 29/01/2010.

-         Địa điểm: Số 326-328 đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                         HUỲNH CHÂU SANG