|
Kiên Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2010
NGHỊ
QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XK NGÔ
QUYỀN
-
Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến
Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 4 ngày 29/01/2010)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
năm 2010 ngày 29/01/2010 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô
Quyền.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị
số 09/BB/HĐQT-10 ngày 20/12/2010 “V/v Thông qua việc chi trả cổ tức, kế
hoạch SXKD năm 2011 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011”
QUYẾT NGHỊ
Điều
1:
Thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ
đông là: 8 %
+ Ngày đăng ký cuối cùng:
13/01/2011
+ Ngày thực
hiện: 27/01/2011
Điều
2:
Thông qua các chỉ tiêu cơ
bản của Kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:
+ Sản lượng thủy sản các loại
sản xuất và tiêu thụ:3.000 tấn/năm
+ Doanh thu tiêu thụ:
218 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu
10 triệu dollar Mỹ
+ Lợi nhuận trước thuế
6 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:
18 %
Điều 3:
- Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2011:
+ Ngày đăng ký cuối cùng:
13/01/2011
+ Thời gian và địa điểm thực hiện: Sẽ
thông báo cho cổ đông khi điều kiện thích hợp.
- Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức
thực hiện:
+ Lập báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt
động SXKD năm 2010 chính xác, kip thời; Lập các Báo cáo Kế hoạch tài chính
năm 2011 nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
+ Thực hiện các thủ tục theo quy trình về
việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2011 theo đúng các quy định hiện hành.
Nghị
quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và BGĐ Công ty và các
bộ phận liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các
nội dung của Nghị quyết này.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH CHÂU SANG
|